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Escrito por  Jun 24, 2015

Ecuador sale de la lista negra del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) resolvió excluir a Ecuador de la lista de países con deficiencias para controlar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, informó la Procuraduría del país suramericano.

La decisión fue tomada este jueves por el pleno del organismo reunido en Brisbane, Australia, durante el segundo día de la XXVI sesión plenaria del GAFI.

El informe del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés) reconoce que Ecuador "ha alcanzado progresos significativos para consolidar su régimen ALA/CFT (anti lavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo)" .

“Ecuador ha completado sustancialmente su plan de acción a nivel técnico, a través de: (1) tipificar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento terrorista; (2) establecer procedimientos adecuados para identificar y congelar activos terroristas y para el comiso de fondos relacionados al lavado de dinero; (3) fortalecer y mejorar la coordinación para la supervisión del sector financiero.” señala la declaratoria del pleno del GAFI.

El procurador de Ecuador, Diego García, expresó su satisfacción por la decisión del organismo internacional que reconoció los avances del país en la implementación del Plan de Acción para la lucha en contra del lavado de activos, según un comunicado enviado por su despacho.

Para los próximos meses se ha programado la visita a Ecuador de un equipo técnico que dará seguimiento al estado de implementación del Plan de Acción de la nación como parte del proceso de salida de Ecuador de la lista del GAFI.

Entre los avances logrados por Ecuador en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, además del nuevo Código Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del año pasado, se destacan la expedición de la normativa de supervisión por parte de las Superintendencias de Bancos, de Compañías, de Valores y Seguros.

También otras normativas de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el sector de la Economía Popular y Solidaria; y las normas de procedimiento dictadas por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (Concla).

Fuente: Andes.info

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